國際反洗錢師資格怎麼認證?需要什麼條件

2021-08-01 21:57:38 字數 856 閱讀 5312

1樓:哪吒搞笑動漫

該協會致力於幫助那些從事防範、偵查和打擊洗錢及恐怖融資犯罪並推行反洗錢法規和程式的反洗錢專業人士,為他們提供專業知識、技能和經驗,為金融系統提供更高效的反洗錢和打擊恐怖融資的解決方案,它是全球公認的反洗錢和反恐融資領域的領先者。

2023年4月11日,中國網際網路金融協會與公認反洗錢師協會在北京簽署網際網路金融反洗錢合作諒解備忘錄。合作諒解備忘錄主要是為網際網路金融從業機構提供高標準、高質量的反洗錢服務,幫助反洗錢專業人士提高網際網路金融反洗錢相關知識、技能和經驗。

2樓:

美國反洗錢師資格認證協會(以下簡稱acams)是迄今全球唯一一家從事反洗錢專家資格認證的機構。cams的認證是針對全球合規專業人員的反洗錢認證, 需要考試。

復旦大學可以報名考試。。。。。。。。。。。。去學校打聽下。

3樓:巨集景高階職業培訓

cams報考條件

學員需要考試前需滿足40個積分的要求

(1)教育背景:大專可獲得10分,本科可獲得20分,碩士可獲得30分(學歷積分最多可獲得30分,不能重疊,只能算最高學歷的積分)

(2)相關從業經歷:一年累計10分,兩年累計20分,三年累計30分(此項最多可以獲得30分)。

(3)之前如果獲得過金融、財會類國際證書(包含cpa,cpp,crcm,cfe,cpe,cia,ca/aml,finra series, acca membership等),一個算10分。除此之外,參加任何第三方研討會、培訓會、單位內部組織的培訓等,均可累計教育積分。一個小時累計一分。

來自第三方的培訓或內部培訓而獲得的積分,需要提供書面證明。

備註:如果從前兩項的積分已經夠了40分,則第三項可以不用滿足

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