1樓：匿名使用者
(1)組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
(2)制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
(3)監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
(4)在職責範圍內調查可疑交易活動。
(5)接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
(6)向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動。
(7)向***有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。
(8)根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作。
(9)法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有哪些
2樓：藍藍藍
根據《金融機構反洗錢規定》
第五條 中國人民銀行依法履行下列反洗錢監督管理職責：
（一）制定或者會同中國銀行業監督管理委員會、中國**監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定金融機構反洗錢規章；
（二）負責人民幣和外幣反洗錢的資金監測；
（三）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；
（四）在職責範圍內調查可疑交易活動；
（五）向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動；
（六）按照有關法律、行政法規的規定，與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的資訊和資料；
（七）***規定的其他有關職責。
第六條 中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心，依法履行下列職責：
（一）接收並分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（二）建立國家反洗錢資料庫，妥善儲存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告資訊；
（三）按照規定向中國人民銀行報告分析結果；
（四）要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（五）經中國人民銀行批准，與境外有關機構交換資訊、資料；
（六）中國人民銀行規定的其他職責。
3樓：h娘娘駕到
按照《反洗錢法》和***的有關規定，中國人民銀行作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，主要履行以下監管職責：
（1）組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
（2）制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
（3）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
（4）在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
（5）根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
4樓：匿名使用者
在反洗錢職位上能做到這幾條就是主管級別了，月薪3w走起
對公賬戶複審複核
支行內控合規審計和業務管理
起草可疑報告，對各分行反洗錢相關的監管部門問卷調查提供專業性意見
本部門可疑交易補錄及甄別，編寫反洗錢報告，定期盡職調查甄別高風險名單客戶
學習掌握國內關於反洗錢方面的監管法規，及時識別業務的洗錢風險，改善業務流程
使用反洗錢系統工具，做好反洗錢大額報告和可疑交易案例進行甄別，能夠根據系統預警對相關風險進行及時處理。
信用卡、自貿區、支付寶、加強現金檢查、人民銀行18條等專案，法律條款解讀、系統抓取邏輯設定
中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有
5樓：藍藍藍
根據《金融機構反洗錢規定》
第五條 中國人民銀行依法履行下列反洗錢監督管理職責：
（一）制定或者會同中國銀行業監督管理委員會、中國**監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定金融機構反洗錢規章；
（二）負責人民幣和外幣反洗錢的資金監測；
（三）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；
（四）在職責範圍內調查可疑交易活動；
（五）向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動；
（六）按照有關法律、行政法規的規定，與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的資訊和資料；
（七）***規定的其他有關職責。
第六條 中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心，依法履行下列職責：
（一）接收並分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（二）建立國家反洗錢資料庫，妥善儲存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告資訊；
（三）按照規定向中國人民銀行報告分析結果；
（四）要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（五）經中國人民銀行批准，與境外有關機構交換資訊、資料；
（六）中國人民銀行規定的其他職責。
第七條 中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的資訊予以保密，不得違反規定對外提供。
中國反洗錢監測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易資訊予以保密；非依法律規定，不得向任何單位和個人提供。
6樓：北洋逃兵
中國人民銀行的反洗錢
職責有：
(1)組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
(2)制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
(3)監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
(4)在職責範圍內調查可疑交易活動。
(5)接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
(6)向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動。
(7)向***有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。
(8)根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作。
(9)法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
7樓：匿名使用者
在反洗錢職位上能做到這幾條就是主管級別了，月薪3w走起
對公賬戶複審複核
支行內控合規審計和業務管理
起草可疑報告，對各分行反洗錢相關的監管部門問卷調查提供專業性意見
本部門可疑交易補錄及甄別，編寫反洗錢報告，定期盡職調查甄別高風險名單客戶
學習掌握國內關於反洗錢方面的監管法規，及時識別業務的洗錢風險，改善業務流程
使用反洗錢系統工具，做好反洗錢大額報告和可疑交易案例進行甄別，能夠根據系統預警對相關風險進行及時處理。
信用卡、自貿區、支付寶、加強現金檢查、人民銀行18條等專案，法律條款解讀、系統抓取邏輯設定
中國人民銀行依法履行哪些反洗錢監督管理職責
8樓：匿名使用者
按照《反洗錢法》的第二章有關規定，中國人民銀行作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，主要履行以下監管職責：
1、組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
2、制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
3、監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
4、在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
5、根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
擴充套件資料
中國人民銀行反洗錢監督管理的主要任務：
第十條 ***反洗錢行政主管部門設立反洗錢資訊中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，並按照規定向***反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行***反洗錢行政主管部門規定的其他職責。
第十一條 ***反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責，可以從***有關部門、機構獲取所必需的資訊，***有關部門、機構應當提供。***反洗錢行政主管部門應當向***有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。
第十二條 海關發現個人出入境攜帶的現金、無記名有價**超過規定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。前款應當通報的金額標準由***反洗錢行政主管部門會同海關總署規定。
第十三條 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構發現涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向偵查機關報告。
9樓：匿名使用者
根據《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國中國人民銀行法》規定，中國人民銀行（簡稱央行）作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，中國人民銀行依法履行如下反洗錢監督管理職責：
1.組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
2.制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
3.監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
4.在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
5.根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
10樓：匿名使用者
按照《反洗錢法》和***的有關規定，中國人民銀行作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，主要履行以下監管職責：
（1）組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
（2）制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
（3）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
（4）在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
（5）根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
中國人民銀行依法應履行哪些反洗錢監督管理職責
11樓：愛連君
按照《反洗錢法》和***的有關規定，中國人民銀行作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，主要履行以下監管職責：
（1）組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
（2）制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
（3）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
（4）在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
（5）根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
人民銀行開展的反洗錢工作主要有哪些
12樓：du知道君
中國人民銀行反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、**賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的**和性質的洗錢活動。
常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、**、房地產等各種領域。反洗錢是**動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。
反洗錢對維護金融體系的穩健執行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經濟犯罪具有重大的意義。洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常執行，威脅金融體系的安全穩定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、**腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯絡，已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。「911」事件之後，國際社會更加深了對洗錢犯罪危害的認識，並把打擊資助恐怖活動也納入到打擊洗錢犯罪的總體框架之中。
人民銀行的職能職責，中國人民銀行的職責有哪些
中國人民銀行的職責有哪些 法律分析 1 央行負責發行貨幣 錢 只有央行有資格印刷貨幣併發行。2 國庫，作為國家的大管家，負責管理國庫資金。3 銀行的銀行，負責指導其他的銀行，我們接觸最多的工行 建行 農行等都要聽從央行的政策和指令。4 制定和執行貨幣政策，比如目前的個人活期存款利率為，央行有權利調整...
中國人民銀行徵信中心是什麼,中國人民銀行徵信中心網址是什麼？
中國人民銀行徵信中心是中國人民銀行直屬的事業法人單位，主要任務是依據國家的法律法規和人民銀行的規章，統一負責企業和個人徵信系統 又稱企業和個人信用資訊基礎資料庫 的建設 執行和管理。主要職責 1 負責擬定企業和個人徵信系統建設的總體發展規劃，並組織實施。2 負責制定企業和個人徵信系統執行 維護的管理...
辦理中國人民銀行個人信用報告，中國人民銀行個人信用報告怎樣看
向建設銀行，或者向當地中國人民銀行都可以申請修改。根據 徵信業管理條例 通過查詢信用報告，如果居民發現自己的資訊存在錯誤 遺漏的，可以向徵信機構或資訊提供者提出異議，要求更正 中國人民銀行個人信用報告怎樣看 劉濤人民銀行個人徵信,如何在中國人民銀行徵信中心查詢自己的個人信用報告 您可以嘗試登入中國人...