1樓：匿名使用者
這種數額沒問題，反洗錢系統（是一個軟體）不會注意到的。如果長期不動的賬戶，就是完全沒有流水的賬戶，突然進來了幾百萬，那麼就會被反洗錢系統注意到，銀行網點有專人甄別和上報可疑交易。即便覺得可疑要上報，那麼也要有一段說辭，不能無緣無故就說可疑，正因為像這種情況難以判斷，所以上報的結論就是「暫時判斷疑為存在洗錢行為，將繼續跟蹤其交易情況」，大約就是這樣的描述。
之後，網點的反洗錢人員繼續跟蹤賬戶的交易，作出判斷，至於反洗錢部門究竟怎麼樣做，我也不知道了。反正你說的這種情況完全不會引起反洗錢系統的注意，天知道你是不是突然開始做個體戶了，和幾個供貨商之前有資金往來，你說是吧。
2樓：匿名使用者
這種交易有洗錢的嫌疑，監管部門會查實，只有在他們找到犯法證據的情況下，才會找你麻煩。但是，在找到證據之前，你所有的交易都是合法的。
3樓：匿名使用者
引起銀行人員懷疑，上報就會查。
來路不明的錢存進銀行會被查麼？ 5
4樓：匿名使用者
不會，這是建立在你存款積累的總金額較少的前提下以及使用頻繁程度，去向等。根據國家反洗錢相關規定，5萬元以上的現金交易和20萬元以上的轉賬交易必須進行反洗錢調查，其中境外匯款業務也必須進行反洗錢調查。通過系統進行背靠背的調查核實，只有交易確實可疑到無法核實的情況，才能與存款人進行**或面談，否則銀行反洗錢部門會累死，而且反洗錢也是有級別的，普通交易只核實本人交易，交易方式，目的，頻次，總額等，並上報，如果頻率過高，數量過多過大，才升級調查。
5樓：李果果凍
銀行不會查，但若是你錢來路不正而事發了，有關部門就會來銀行查你帳，然後凍結你的帳戶，不出事應該是沒權查你銀行帳目的
6樓：匿名使用者
只要給你轉錢的賬戶沒有什麼問題，你就沒什麼問題
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