1樓：匿名使用者
我是一家銀行的反洗錢專員。具體做有權機關進行查凍扣後，調整系統客戶風險等級，一共分為5個等級。還有日常的回顧客戶持續工作。等等。
2樓：
識別客戶 分析資料
#反洗錢專員#銀行反洗錢工作的發展空間在**呢？
3樓：職
我也想知道有什麼發展空間。
自己在外包公司做反洗錢，沒有崗位變動空間，沒有轉正機會，感覺外面招聘的反洗錢都不會在外包公司裡面招，好絕望。 來自職q使用者：匿名使用者
我以前在銀行後勤做過反洗錢，屬於流水線的交易調查，後來考了cams。現在準備做回反洗錢，不過cams這個證只是個敲門磚，教程也只不過是反洗錢的冰山一角。除了銀行反洗錢，還有保險的反洗錢，**的反洗錢，房地產的反洗錢......
上次去面試個反洗錢崗位，hr和我說，想在反洗錢有更深遠的發展，學習法律法規非常重要。 來自職q使用者：匿名使用者
保險公司的反洗錢專員是什麼職位
4樓：匿名使用者
根據規定
公司會設立反洗錢部門，指定崗位人員
或者沒有反洗錢部門，但是指定兼職人員。
單位負責人應當對本單位反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
屬於內部控制的席位
如何反洗錢？人民銀行在反洗錢方面有哪些措施
大額全都錄系統啊 反洗錢系統啊 收付款人資訊 估計人行會通過商行的資訊去篩選，一對多 多對一這種應該比較明顯，不過真的有人管嗎，還是隻抓沒有背景的呢，匿一個吧 金融機構的一名反洗錢工作人員在協助人民銀行進行反洗錢 可以採取哪些措施 金融機構的一名反洗錢工作人員在協助人民銀行進行反洗錢，可以採取要求客...
反洗錢內部控制的目標是什麼,反洗錢內部控制的制度包括哪些內容
1 保證國家反洗錢法規政策和金融機構內部規章制度的貫徹執行 2 確保將洗錢風險控 制在規定的範圍之內 3 確保金融機構的穩健執行。反洗錢內部控制制度其內容包括，金融機構按照規定建立的客戶身份識別制度 大額交易和可疑交易報告制度 客戶身份資料和交易記錄儲存制度等反洗錢預防 監控制度。例如，金融機構辦理...
中國人民銀行反洗錢職責主要有,中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有哪些
1 組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。2 制定或者會同 有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。3 監督 檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。4 在職責範圍內調查可疑交易活動。5 接受單位和個人對洗錢活動的舉報。6 向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動。7 向 有關部門 機構定期通報反...